• Contact
  • SALARIS ADMINISTRATIES
  • KLANTENPORTAAL
  • Vacatures
Bel ons +31 (0)70 3382730
HealthFlex
×
  • Home
  • Diensten
    • Accountancy
    • Belastingen
    • Advies
    • Salarisadministratie
    • Onze Services
  • Medische Branches
    • Mondzorg
    • Huisartsen
    • Dierenartsen
    • Fysiotherapeuten
    • Psychologen/Psychiaters
    • Medisch Specialist
    • Logopedie
    • Overige (para)Medici
  • Informatie
  • Over ons
    • Ons Team
    • Vacatures
  • Nieuws
  • Contact

Overheid begint schoorvoetend met handhaven anti-witwasregister

Overheid begint schoorvoetend met handhaven anti-witwasregister
31/05/2022Actueel

De overheid gaat met ingang van deze week optreden tegen ondernemers die zich nog niet in het UBO-register hebben geregistreerd als bedrijfseigenaar. Sinds 27 maart geldt de verplichting voor eigenaren van ondernemingen om zich aan te melden voor dit register.

Er ontbreken nog gegevens van honderdduizenden bedrijfseigenaren. De eerste vijfhonderd ondernemingen waarvan onduidelijk is wie de eigenaar is, krijgen deze week een brief.

Het UBO-register is in heel Europa ingevoerd en moet het makkelijker maken om witwassen, fraude en het financieren van terrorisme op te sporen. Ook kan het worden gebruikt bij de controle op het naleven van sancties.

Wat is een UBO?

UBO’s (Ultimate Beneficial Owners, oftewel uiteindelijk belanghebbenden) zijn de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met meer dan 25 procent van de aandelen in een bv. Of mensen die meer dan 25 procent eigendomsbelang hebben in een vof. Een organisatie kan een of meer UBO’s hebben. Organisaties moesten vóór 27 maart 2022 hun UBO’s ingeschreven hebben. (Kamer van Koophandel)

Nederlandse ondernemers kregen vanaf de invoering van het register in september 2020 anderhalf jaar de tijd om de gegevens van hun ‘uiteindelijke belanghebbenden’ door te geven.

Zo was bijvoorbeeld na te gaan dat de Russische oligarch Vagit Alekperov samen met zijn vrouw en zoon eigenaar was van de Nederlandse jachtbouwer Heesen Yachts. Voorheen was dat eigenaarschap verhuld via een ingewikkelde bedrijfsconstructie. Vorige week maakte het bedrijf overigens bekend dat het weer in Nederlandse handen is. De nieuwe eigenaar staat ook in het UBO-register, maar is afgeschermd voor het grote publiek.

Ongeveer 40 procent van alle vennootschappen en organisaties hebben hun ‘uiteindelijk belanghebbende’ nog niet opgegeven. Zo’n 700.000 eigenaren blijven daardoor onder de radar. Dat zijn er veel meer dan verwacht. In een Kamerbrief schreef minister Kaag dat het aantal ontbrekende namen was geraamd op 120.000.

Nu veel meer ondernemers de inschrijfplicht ontduiken is er niet genoeg mankracht om de verplichting te handhaven. Er moeten dus keuzes worden gemaakt, aldus Kaag. Dat betekent dat voorrang wordt gegeven aan handhaving in sectoren waar de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme het hoogst zijn.

Privacy-rechtszaak

Wat ook meespeelt is dat een Kamermeerderheid gevraagd heeft alleen ‘risicogericht te handhaven’ in afwachting van een uitspraak over het UBO-register bij het Europese Hof van Justitie. Die zaak gaat over de vraag of het Luxemburgse UBO-register niet het recht op privacy schendt. Ook Nederlandse ondernemers probeerden met dit argument het register tevergeefs tegen te houden.

Wel is de Nederlandse overheid daardoor terughoudend met het opleggen van boetes en taakstraffen. In eerste instantie stuurt het Bureau Economische Handhaving slechts 500 organisaties die hun eigenaar niet hebben opgegeven een waarschuwingsbrief. Die gaan bijvoorbeeld naar bedrijven die handelen in dure goederen of in een branche opereren met veel contant geld.

Volgende maand volgen nog duizend brieven. De maanden erna gaan er tweeduizend brieven per maand op de bus. In dat tempo duurt het nog bijna dertig jaar voordat alle eigenaren die nu onder de radar blijven een waarschuwing krijgen.

Als een bedrijf twee weken na de waarschuwing nog steeds geen ‘uiteindelijke belanghebbende’ heeft doorgegeven, belt de handhaver met de mededeling dat de eigenaar moet worden ingeschreven. Als dat dan nog steeds niet gebeurt, kunnen er straffen worden opgelegd.

‘De wereld op z’n kop’

Voor privacy-organisatie Privacy First is de schoorvoetende handhaving een stap te veel. “Wij zijn principieel tegen een openbaar UBO-register. Daar gaat ook de Europese zaak over. Ik snap goed dat mensen wachten met het invullen totdat de Europese rechter duidelijkheid geeft”, zegt advocaat Otto Volgenant, die namens Privacy First zaken voerde tegen de invoering van het register. “Wacht dus met handhaven tot de uitspraak er is.”

Daarin heeft hij geen medestander in Jesse Renema, projectleider bij Open State Foundation. “De wereld op z’n kop. Privacy wordt gebruikt als rookgordijn. In het UBO-register zijn maar heel weinig gegevens van eigenaren openbaar. Er is op Europees niveau afgesproken dat dit een belangrijke stap is voor de aanpak van witwassen en corruptie. Dat moet je dat ook aanpakken.”

Arts en Accountant staat voor u klaar!

Vind hier alle informatie

Nieuwsbrief

Vul uw email in om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.

Medisch Financieel Specialist nodig?

Neem contact met ons op!

Nieuwsarchief

  • Jaarverantwoording over het jaar 2022
  • Box-3-rechtsherstel niet-bezwaarmakers pas op Prinsjesdag bekend
  • Kabinet haalt een streep door nulurencontracten
  • Beter met de warme dan met de koude hand?
  • FOR wordt met ingang van 1 januari 2023 afgeschaft
  • Eenmanszaken kunnen straks vestigingsadres afschermen
  • Zonnepanelen op het dak van uw woning: wat met verschuldigde en aftrekbare btw in 2022 en met het btw-nultarief per 01.01.2023?
  • Spreiding schenkvrijstelling wordt ingekort
  • Meer duidelijkheid over rechtsherstel box 3-inkomen
  • Alle drie de grote banken passen spaarrente aan
  • 30%-regeling voor expats onder vuur
  • Werknemer wil personeelsdossier inzien: AVG-recht
  • Kabinet komt met maatregelen tegen arbeidsmarktkrapte
  • Bijkomende managementdienst artsenmaatschap btw-vrijgesteld
  • Verhoging minimumlonen per 1 juli 2022 en 2024
  • A-G Hoge Raad: maaltijdbezorgers Deliveroo zijn werknemers
  • Voorjaarsnota 2022: forse lastenverhoging voor vermogenden en bedrijven
  • Uitspraak Hoge Raad: geen compensatie voor niet-bezwaarmakers box 3
  • Betaald ouderschapsverlof aanvragen vanaf 02.08.2022
  • Spaar-BV: liquideren of (voorlopig) in stand houden?
  • Arbeidsmarkt loopt vast en daarmee ook de samenleving
  • Overheid begint schoorvoetend met handhaven anti-witwasregister
  • Ruim helft huisartsen twijfelt over toekomst in de gezondheidszorg
  • DNB pakte vorig jaar achttien illegaal opererende cryptobedrijven aan
  • Laatste waarschuwing Belastingdienst voor UBO-registratie risicovolle juridische entiteiten
  • Manifest: Vrijgevestigd medisch specialisten zijn onmisbare partners voor de toekomst
  • Gebruikelijk loon dga, vergelijken in plaats van afromen
  • Hoelang digitale stukken verplicht bewaren?
  • Ondernemers ontvangen brief met overzicht coronaschulden
  • Banksparen aantrekkelijk alternatief voor dga
  • Geen IB-ondernemerschap door te weinig ondernemersrisico
  • Talent uit het buitenland en de 30%-regeling
  • Wtza: dit zijn de financiële veranderingen voor zorgaanbieders
  • Verplichte UBO-registratie uiterlijk op 27 maart 2022
  • Middelingsregeling IB verdwijnt
  • Tweede Kamer: verhoging kilometervergoeding naar voren schuiven
  • Coördinerende werkzaamheden huisarts voor stichting btw-belast
  • Jubelton wordt mogelijk per 1 januari 2023 verlaagd
  • Overheidsbudget voor cursussen en opleidingen is op
  • Tijdig kinderopvangtoeslaggegevens aanpassen voor tegemoetkoming
  • Onkunde regeert!
  • Uitstel BIG-herregistratie vanwege corona
  • Driekwart huisartsen kan geen praktijkruimte vinden of uitbreiden
  • Verplichte UBO-registratie: voor 27 maart
  • De bankrekening van de erflater, wie mag hier bij?
  • Drempel excessief lenen verhoogd naar € 700.000
  • Bezit cryptovaluta straks zichtbaar voor Belastingdienst
  • Investeren in milieu in 2022 extra beloond
  • Uitspraak Hoge Raad inzake box 3-heffing leidt tot aanslagenstop
  • Welkom bij de Wtza-wizard!
  • Kabinet schaft jubelton ‘vanwege ict-aanpassingen’ bij fiscus pas in 2024 af
  • Vaarwel aftrek studiekosten, hallo STAP-budget
  • Wat u moet weten over de UBO
  • Overweeg per 1 januari 2022 over te stappen naar een BV
  • Papierwerk bij een familielening voor de eigen woning
  • De bankrekening van de erflater, wie mag hier bij?
  • Gelukkig en gezond 2022!
  • Regeerakkoord: artsen in loondienst, centrale inkoop jeugdzorg
  • Middelingsregeling IB verdwijnt
  • Nieuw kabinet wil hogere onbelaste reiskostenvergoeding
  • Privéadres blijft vanaf 1 januari 2022 privé
  • Uitkering bij ouderschapsverlof omhoog naar 70%
  • Vrijstelling medische diensten, interpretatie Belastingdienst
  • Herkomst van bitcoins niet aangetoond? Row!
  • Tot en met 27.03.2022 de tijd: voldoe aan regels UBO-register
  • Sta eens stil bij een eventuele overstap naar de BV
  • Ook een kerstpakket voor de freelancer
  • coronasteunmaatregelen overheid voor ondernemers
  • Ouderschapsverlof vanaf augustus 2022
  • Medewerkersgegevens bewaren voor de AVG
  • Jubelton blijft voorlopig bestaan
  • Door schenken op papier betalen kinderen minder belasting bij erfenis, zo werkt dat
  • Mogen grote steden woningbeleggers in alle wijken weren?
  • Eigen woning naar box 3 – wat houdt dat in?
  • Wet DBA, de stand van zaken
  • Nederlands pensioenstelsel is niet langer het beste ter wereld
  • Zorgbonus wordt meer dan een miljoen keer uitgekeerd
  • Btw-versoepelingen voor particuliere eigenaren zonnepanelen
  • Prinsjesdag 2021 – wat is van belang voor de praktijkhouder / zelfstandige mondzorgprofessional?
  • Vijf schenkingsakten op dezelfde dag
  • Miljoenennota 2022
  • NOW 1: uitstel voor indienen derdenverklaring mogelijk
  • Tot 01.01.2022 nog aftrek studiekosten
  • Wtza stappenplan voor zzp-ers in de zorg. Hoe bereid je je goed voor?
  • Wat er nog kan met een oud-regimelijfrentepolis
  • Urencriterium zelfstandigenaftrek
  • Eigen verteerkosten IB-ondernemer niet aftrekbaar
  • Stelselmatig gesjoemel door Syriërs in Eindhoven: onderzoek naar nepfacturen bij de tandarts
  • De AVG: niet te negeren
  • Verantwoorden subsidie 2020
  • Overstap van medisch specialisten naar loondienst onderzocht
  • Veel gespaard en op zoek naar een goede spaarrekening?
  • Btw-vrijstelling medische beroepsbeoefenaren opnieuw onderwerp van discussie
  • Hoe geeft een particulier zijn crypto op in zijn aangifte inkomstenbelasting?
  • De belangrijkste vragen over het UBO-register
  • Ketenmachtiging
  • Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza)
  • Ook fiscus verduidelijkt handhavingsmoratorium Wet DBA
  • Brandbrief KNMT: los nu eindelijk eens het tandartsentekort op
  • Ontslag op staande voet vaccinweigeraar nietig verklaard

Kantoor Den Haag

Bezoekadres
Jan van Nassaustraat 125  
2596 BS Den Haag

+31 (0)70 3382730

info@artsenaccountant.nl

Aangesloten bij

NBA

Novak

Register Belastingadviseurs

Wij steunen:

Informatiemenu

  • Nieuwe Klant
  • Benchmark Tools
  • Veelgestelde vragen
  • Klachtenbehandeling
  • Klokkenluidersregeling
  • Support
  • Privacy Policy
Copyright & Cookies | © 2017-2021 All rights reserved
Designed by Alentejo Webdesign